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名家汇:2019年度股东大会决议

2020-05-22 17:30闻讯网

名家汇:2019年度股东大会决议

时间:2020年05月18日 19:55:41 中财网

原标题:名家汇:2019年度股东大会决议公告

名家汇:2019年度股东大会决议


证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-047



深圳市名家汇科技股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、本次股东大会的召开和出席情况

1、股东大会名称:2019年度股东大会。


2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日(周一)14:30

(2)网络投票时间:2020年5月18日(周一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5
月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任
意时间。


4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


5、股权登记日:2020年5月12日(周二)

6、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园
10栋A座18层公司会议室。


7、会议主持人:董事长程宗玉先生

8、会议出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份
333,435,210股,占公司总股份的50.9026%。



其中:通过现场投票的股东5人,代表股份258,284,213股,占公司总股份
的39.4299%;通过网络投票的股东8人,代表股份75,150,997股,占公司总股
份的11.4726%。


出席会议的中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9人,代表股份1,598,877股,占公
司总股份的0.2441%。


(2)公司董事会秘书、部分董事、监事及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。


9、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。


二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案
并形成决议:

1、审议通过了《关于的议案》

总表决情况:

同意332,866,610股,占出席会议有表决权股份总数的99.8295%;反对
568,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.1705%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,030,277股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.4375%;反
对568,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数35.5625%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


2、审议通过了《关于的议案》

总表决情况:

同意332,989,210股,占出席会议有表决权股份总数的99.8662%;反对
446,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1338%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



中小股东总表决情况:

同意1,152,877股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.1054%;反
对446,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数27.8946%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


3、审议通过了《关于的议案》

总表决情况:

同意332,849,310股,占出席会议有表决权股份总数的99.8243%;反对
585,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,012,977股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555%;反
对585,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


4、审议通过了《关于的议案》

总表决情况:

同意332,849,310股,占出席会议有表决权股份总数的99.8243%;反对
585,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,012,977股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555%;反
对585,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


5、审议通过了《关于的议案》

总表决情况:

同意332,849,310股,占出席会议有表决权股份总数的99.8243%;反对


585,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,012,977股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.3555%;反
对585,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数36.6445%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意332,989,210股,占出席会议有表决权股份总数的99.8662%;反对
446,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1338%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,152,877股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.1054%;反
对446,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数27.8946%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。


7、审议通过了《关于制定的议
案》

总表决情况:

同意333,057,810股,占出席会议有表决权股份总数的99.8868%;反对
377,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.1132%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,221,477股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.3959%;反
对377,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数23.6041%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。



三、律师出具的法律意见

北京君合(杭州)律师事务所沈娜律师和庄丹丽律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议;

2、北京君合(杭州)律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2019
年度股东大会之法律意见书。



特此公告。








深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日


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